25OCT 2018

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Jueves 25 de octubre

El pasado mes de septiembre se publicó el  Real Decreto Ley 11/2018 que  introduce modificaciones en la Ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del  Terrorismo.

Los auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales son sujetos obligados  por esta Ley de prevención del blanqueo y estas modificaciones nos afectan con carácter general, por lo que hemos organizado este curso, para informar de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación. El enfoque será eminentemente práctico, rservando una parte relevante de la duración a responder a las preguntas que formulen los asistentes.

Contamos para ello con un experimentado Ponente, D. Luis Manuel Rubí Blanc, Abogado en ejercicio que ha tenido responsabilidades como inspector del SEPBLAC, Director del Servicio de vigilancia Aduanera y Jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia.

PROGRAMA